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Monaco: Liste des Etats ou territoires à haut risques (ETHR) 12.2024

Monaco: Liste des Etats ou territoires à haut risques (ETHR) 12.2024

30/12/2024
Le 20 décembre 2024, la Principauté de Monaco a mis à jour sa liste des Etats ou territoires dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption sont stratégiquement insuffisantes (ETHR) pour y ajouter :

Algérie
Angola
Corée du Nord
Côte d'Ivoire
Iran
Liban
Vénézuela


A noter :
  • La Turquie a été retirée de la liste,
  • Les Émirats arabes unis restent sur la liste bien qu'ils aient été retirés par le GAFI - probablement parce que l'UE ne les a pas encore retirés de sa liste.
La liste complète est la suivante :
Afghanistan ;
Afrique du Sud ;
Algérie ;
Angola ;
Barbade ;
Bulgarie ;
Burkina Faso ;
Cameroun ;
République démocratique du Congo ;
République populaire démocratique de Corée ;
Côte d’Ivoire ;
Croatie ;
Émirats arabes Unis ;
Gibraltar ;
Haïti ;
République Islamique d’Iran ;
Jamaïque ;
Kenya ;
Liban ;
Mali ;
Mozambique ;
Myanmar/Birmanie ;
Namibie ;
Nigéria ;
Ouganda ;
Panama ;
Philippines ;
Sénégal ;
Soudan du Sud ;
Syrie ;
Tanzanie ;
Trinité-et-Tobago ;
Vanuatu ;
Venezuela ;
Vietnam ;
Yémen.


Pour plus d'informations sur la liste et sur la manière dont elle peut affecter votre activité à Monaco, veuillez contacter consulting@rosemont.mc

La dernière mise à jour date d’avril 2024 lorsque la Principauté a ajouté le Kenya et la Namibie.